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                成都兴蓉环保科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

                公司公告

                成都兴蓉环保科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

                2019/08/22
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                证券代码:872966        证券简称:环科股份        主办券商:招商证券

                 

                成都兴蓉环保科技股份有限公司

                届监事会第次会议决议公告

                 

                本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

                 

                一、会议召开和出席情况

                (一)会议召开情况

                1.会议召开时间:2019821

                2.会议召开地点:成都兴蓉环保科技股份有限公司会议室

                3.会议召开方式:现场会议

                4.发出监事会会议通知的时间和方式:201989书面方式发

                5.会议主持人:监事会主席邹佳

                6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

                本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

                (二)会议出席情况

                会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

                二、议案审议情况

                (一)审议通过关于审议<2019年半年度报告>的议案》议案

                1.议案内容:

                根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌共公司2019年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

                1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

                2)半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等规则的规定,未发现公司2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2019年半年度报告真实地反映出公司2019年半年度的经营成果和财务状况;

                3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

                2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

                3.回避表决情况

                本议案无需提交股东大会审议。

                三、备查文件目录

                《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

                 

                 

                 

                 

                成都兴蓉环保科技股份有限公司

                监事会

                2019822

                 

                 

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