证券代码：872966 证券简称：环科股份 主办券商：招商证券
成都兴蓉环保科技股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年8月13日
2.会议召开地点：成都市锦江区东较场街57号城市博客VC时代小区1栋第五层会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于扬文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门的批准或履行其他程序。 |
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数200,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司发展战略规划》议案
1.议案内容：
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审议公司发展战略规划，包括公司总体战略部署、战略实施路径、重大保障举措等内容。 |
2.议案表决结果：
同意股数200,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
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本项议案不存在需要回避表决的情况。 |
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称（如有）：国浩律师（成都）事务所
（二）律师姓名（如有）：徐玉珠律师
（三）结论性意见（如有）
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公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 |
四、备查文件目录
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（一）《成都兴蓉环保科技股份有限公司2019 年第五次临时股东大会会议决议》； （二）《国浩律师（成都）事务所关于成都兴蓉环保科技股份有限公司2019 年第五次临时股东大会之见证法律意见书》。 |
成都兴蓉环保科技股份有限公司
董事会
2019年8月14日